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600117:西宁特钢关于重大资产重组暨关联交易报告

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2019-065 西宁特殊钢股份有限公司关于 重大资产重组暨关联交易报告书(草案) 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”、“公司”或“上 市公司”)于 2019 年 8 月 20 日召开了第八届董事会第四次会议,审议通 过了《关于及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的事项。公司已于 2019年 8 月 21 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()就上述事项进行公告。 2019 年 8 月 23 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于西宁特殊 钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2019】1205 号)(以下简称“《问询函》”)。公司收到《问询函》后,已组织中介机构及相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实和回复,并对《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》 进行了修改和补充。 《西宁特殊钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)的主要修订内容如下(除特别说明外,本公告中简称与草案(修订稿)中的简称具有相同的含义): 序号 草案章节 修订情况 1 封面 修订草案名称 2 释义 修订草案释义 “重大事项提示”之“七、本次重 修订西宁特钢及其董事、监事、高级管 3 组相关方作出的重要承诺” 理人员关于最近三年的诚信情况的声 明 “重大事项提示”之“七、本次重 修订西宁特钢及其控股股东、实际控制 4 组相关方作出的重要承诺” 人关于不存在内幕交易及相关处罚的 承诺 5 “重大事项提示”之“七、本次重 补充披露青海金助关于不谋求对西钢 组相关方作出的重要承诺” 新材料控制权的承诺 修订“(二)上市公司及其控股股东、 6 “第二节 上市公司基本情况”之 实际控制人最近 12 个月内是否受到证 “七、上市公司的合法合规情况” 券交易所公开谴责或其他重大失信行 为情况的说明” “第四节 交易标的基本情况”之 修订 “2、主营业务发展情况”中关于 7 “五、标的公司主营业务发展情 西钢新材料并未形成收入的期间说明 况” “第五节 交易标的评估情况”之 修订“收益法”和“资产法”的结果差 8 “一、交易标的评估基本情况” 异原因,同时细化了“收益法”更适用 于标的公司的原因 9 “第五节 交易标的评估情况”之 补充披露大棒线及小棒线分别于 2017 “一、交易标的评估基本情况” 年 12 月和 2017 年 10 月预转固的原因 “第五节 交易标的评估情况”之 根据相关增资协议修订“业绩承诺”表 10 “二、董事会对本次交易评估事项 述 意见” “第八节 管理层讨论与分析”之 补充披露本次交易基本情况分析及增 11 “五、本次交易对上市公司持续经 强上市公司持续经营能力的措施 营能力的影响” “第十节 同业竞争与关联交易”之 补充披露购销商品、提供和接受劳务的 12 “二、标的公司报告期内关联交易 关联交易的情况 情况” 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2019 年 8 月 29 日



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